ГСБЭП предоставил промежуточные итоги проводимого досудебного производства «О выводе из Кыргызстана $700 миллионов.

«В целях объективного исследования обстоятельств дела, а также установления фактов о выводе денежных средств за пределы республики, озвученных в видео-расследовании Али Токтакунова, следственными органами были проделаны следующие мероприятия: анализ фактов, опубликованных в указанном видеосюжете, направление запросов в уполномоченные государственные органы, а также осуществление выемки необходимых для следствия документов. При этом отмечаем, что на сегодняшний день следствием от Али Токтакунова получены банковские документы на общую сумму $22,7 млн, однако основной пакет документов, озвученных и показанных в видеосюжете журналистского расследования, до сих пор не предоставлен”, – пояснили в Финполе.

Следствием были установлены финансовые операции в ряде банковских учреждений республики, которые не могут быть разглашены в соответствии со статьей 134 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности». За незаконное разглашение или использование информации, составляющей банковскую тайну, банк, уполномоченные государственные органы и любые иные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Финпол установил факт осуществления денежных переводов в 11 коммерческих банках следующими субъектами предпринимательства: ИП Saimaiti Aierken, ОсОО «Абдыраз», ЧП «Wufuli Bumailiyamu» .

Итого был осуществлен физическими и юридическими лицами 2 тыс. 631 денежный взнос в разных валютах на общую сумму $646,8 млн. Данные денежные средства через расчетные счета ИП «Saimaiti Aierken», ОсОО «Абдыраз» и ЧП «Wufuli Bumailiyamu» были переведены в страны зарубежья по различным контрактам (таким как: контракт на поставку текстильной продукции, контракт на поставку моторных масел, контракт на поставку запчастей и др.). В настоящее время по указанным фактам ГСБЭП назначены налоговые проверки.

Также в ходе анализа указанного видео-расследования следствием было установлено, что озвученные и показанные в видеорепортаже журналистского расследования документы банковских переводов на суммы $500 тыс.,$729 тыс., $100,2 тыс., $649,5 тыс., а также озвученный, но не показанный денежный перевод на сумму $160 тыс., якобы произведенные в адрес расчетного счета ОБФ “Фонд имени И. Матраимова” от физических лиц Saimaiti Aierken и гр. Wufuli Bumailiyamu, не нашли своего подтверждения.

Вместе с тем, в действительности были установлены денежные переводы от гр. Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда, на сумму $100 тыс. от 25.08.2016 г. и перевод на сумму $99 тыс. 958, что подтверждается банковскими переводами.

«В связи с этим ГСБЭП настоятельно требует от Али Токтакунова предоставить все озвученные в видео-расследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием», – напомнили в Финполе.

При этом отмечаем, что в рамках проведения досудебного производства со стороны ГСБЭП была проверена деятельность Общественно благотворительного фонда «Фонд имени Исмаила Матраимова», в ходе чего было установлено, что  Фонд не осуществляет какую-либо экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который, согласно договорам о добровольном пожертвовании, вносятся денежные средства.

«В период с 2014 по 2019 год в адрес Фонда, согласно договорам о добровольном пожертвовании, были внесены денежные средства на расчетный счет на сумму $1,439 млн и 221,6 тыс. сомов. В настоящее время Службой проводятся все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства», – резюмировали в ГСБЭП.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.