3 июня 2019 года АКС ГКНБ КР выявила устойчивую схему получения доходов от незаконной деятельности на территории Кыргызстана. Иностранные граждане через международный банк и  платежную систему незаконно выводили денежные средства из КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным чекистов, представители конторы «Т», в целях придания правомерного вида своим незаконным доходам, используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей создали ОсОО «Э» и через сеть «Интернет» и информационно – телекоммуникационные средства принимали платежи в качестве ставок на результаты спортивных игр по всей территории.

При этом полученные таким образом незаконные доходы выводились на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы. По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства арестованы денежные средства в размере 35,7 млн. сомов и $31,1 тыс.  Кроме того, за период своей деятельности с 2016 года по настоящее время указанная компания вывела в адрес иностранных банков, находящихся за пределами КР денежные средства на сумму более 1 млрд. сомов.

В настоящее время задержанный руководитель ОсОО «Э» гражданин иностранного государства Ю.А. водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.